Data: Segunda-feira, 3 de junho de 2024
Localização: Jitsi
Presidente da sessão: Eliane Domingos de Sousa
Responsável pela ata: Stephan Ficht (aceito por unanimidade por todos os participantes)
Na chamada:
Eike Rathke (Membro do Conselho de Administração), Italo Vignoli (Membro do Conselho de Administração), Sophie Gautier (Membro do Conselho de Administração), Eliane Domingos de Sousa (Presidente), Laszlo Nemeth (Membro do Conselho de Administração), Simon Phipps (Vice-Presidente), Osvaldo Gervasi (Membro do Conselho de Administração)
Mike Saunders (Membro suplente do Conselho), Paolo Vecchi (Membro suplente do Conselho)
Shinji Enoki (Comitê de Membros, substituto)
Equipe do TDF: Heiko Tietze (designer de UX), Florian Effenberger (diretor executivo), Stephan Ficht (assistente administrativo)
Comunidade: Justin Luth, Andreas Mantke, Dennis Rozcek
Representação: Nenhum
A Diretoria, no momento da convocação, é composta por 7 titulares sem suplentes. Para ter quorum, a convocação precisa ter 1/2 dos membros da Diretoria, o que dá 4. Um total de 7 membros do Conselho de Administração está participando da convocação.
O conselho dispensa todos os requisitos estatutários formais, ou requisitos nos artigos da fundação, ou outros requisitos relativos à forma e ao convite, limites de tempo e para os tópicos discutidos nesta reunião.
A convocação tem quorum. A partir de agora, as moções podem ser aprovadas com a concordância de uma maioria simples dos presentes. Atualmente, o limite de maioria é 4.
A reunião começou às 16:04 UTC (18:04 no horário de Berlim).
SEÇÃO PÚBLICA
A1. Perguntas e respostas da comunidade
Stephan perguntou sobre a renúncia do membro do Conselho Bjoern. Eliane disse que lamentava saber de sua renúncia e que não tinha detalhes. Laszlo também ficou surpreso. Heiko levantou a questão da lista de discussão de Thorsten Behrens sobre a auditoria, e Florian disse que ele já havia respondido.
A2. Atualização do status da Diretoria
O Conselho discutiu brevemente a próxima reunião presencial em Munique, confirmou que o planejamento para a Conferência do LibreOffice está no caminho certo e deu as boas-vindas a Osvaldo como membro pleno do Conselho.
A3. Planejamento de sessões regulares da comunidade
Sophie falou sobre o planejamento de uma sessão para conversar com a comunidade, que também foi uma ideia de Simon, e disse que um cronograma teria que ser adaptado para a conveniência de diferentes comunidades. Mike disse que vai sugerir algo para a comunidade de língua alemã, embora Florian tenha observado que a comunidade ficou bastante inativa.
Eliane falou sobre as reuniões semanais da comunidade brasileira, que já duram três anos, e Simon disse que é importante entrar em contato com os desenvolvedores também, como fazer uma reunião de “prefeitura” para os desenvolvedores.
A4. Atualização sobre licitações e crescimento do ecossistema
Italo disse que a Diretoria precisa resolver a questão da conclusão da política de regulamentos de licitação. Paolo sugeriu que Carlo Piana fosse encarregado de concluir a política, enquanto Florian descreveu alguns bloqueios da última Diretoria, relacionados ao orçamento. Simon disse que a Diretoria precisa alocar tempo para isso e documentar claramente as questões restantes. Italo disse que havia conversado com Carlo sobre suas dúvidas e que Carlo deveria indicar à Diretoria os documentos mais importantes a serem preparados para a reunião de Munique. Osvaldo concordou com Ítalo.
A5. Atualização sobre o orçamento
Florian disse que há um projeto de orçamento, herdado do último orçamento do Conselho que foi votado em 31 de dezembro de 2023. Eliane sugeriu ter um orçamento para a comunidade latino-americana do LibreOffice.
A6. Atualização do status da Conferência do LibreOffice
Sophie agradeceu Paolo por trabalhar na organização, e Italo pelo marketing, hotel e serviço de bufê. Paolo descreveu como ele está se conectando com patrocinadores e apoiadores, e descreveu o local.
A7. Tradução das atas das reuniões
Eliane disse que a tradução das atas das reuniões da Diretoria incentivaria mais pessoas a se envolverem com os projetos do TDF. Sophie concordou que isso é importante, mas leva tempo para encontrar pessoas nas comunidades locais. Florian disse que isso seria uma porta de entrada para levar mais informações às pessoas, para estimular mais participação. Italo sugeriu que se procure em DeepL contas corporativas para ajudar com as traduções.
A8. Atualização do status do projeto, do ecossistema e da equipe
Sophie e Florian forneceram um cronograma para a próxima reunião presencial da equipe em Munique.
A9. Primeira pesquisa anônima da comunidade sobre o trabalho de diretoria, TDF e LibreOffice
Heiko descreveu uma pesquisa de anos atrás, e Sophie perguntou se uma versão multilíngue seria possível, dizendo que ela trabalhará com Heiko nisso, que acrescentou que uma boa pesquisa começa com boas perguntas.
SEÇÃO EXCLUSIVA DA DIRETORIA E DO COMITÊ DE ASSOCIAÇÃO
A reunião prosseguiu para uma sessão fechada da qual o Comitê de Associados também participou como observador. A sessão fechada deveu-se ao fato de os assuntos mais urgentes discutidos serem de natureza comercial/jurídica sensível.
A reunião terminou às 18h26 UTC (20h26, horário de Berlim).
Eliane Domingos de Sousa (Presidente da sessão)
Stephan Ficht (Responsável pela ata)