Ata
Data: Segunda-feira, 8 de abril de 2024
Local: Jitsi
Presidente da sessão: Eliane Domingos de Sousa
Responsável pela ata: Stephan Ficht (aceito por unanimidade por todos os participantes)
Presentes na chamada:
Simon Phipps (Vice-Presidente), Sophie Gautier (Membro do Conselho de Administração), Bjoern Michaelsen (Membro do Conselho de Administração), Eliane Domingos (Presidente), Eike Rathke (Membro do Conselho de Administração), László Németh (Membro do Conselho de Administração), Italo Vignoli (Membro do Conselho de Administração)
Osvaldo Gervasi (Membro suplente do Conselho de Administração), Paolo Vecchi (Membro suplente do Conselho de Administração), Mike Saunders (Membro suplente do Conselho de Administração)
Florian Effenberger (Diretor Executivo), Stephan Ficht (Assistente Administrativo), Shinji Enoki (Comitê de Membros), Christian Lohmaier (equipe do TDF)
Representação: Nenhum
O Conselho de Administração no momento da convocação consiste em 7 titulares sem suplentes. Para ter quórum, a convocação precisa ter 1/2 dos membros do Conselho de Administração, o que dá 4. Um total de 7 membros do Conselho de Administração está participando da convocação.
O conselho dispensa todos os requisitos estatutários formais, ou requisitos nos artigos da fundação, ou outros requisitos relativos à forma e ao convite, limites de tempo e para os tópicos discutidos nesta reunião.
A convocação tem quorum. A partir de agora, as moções podem ser aprovadas com a concordância de uma maioria simples dos presentes. Atualmente, o limite de maioria é 4.
A reunião começou às 16:03 UTC (18:03 no horário de Berlim).
SEÇÃO PÚBLICA
O novo Conselho de Administração apresentou uma atualização de suas atividades. Sophie expressou seu desejo de ter mais discussões em público e com mais transparência, enquanto Florian observou que as moções estão ficando bastante extensas. Italo observou que a Diretoria deve divulgar apenas o que faz sentido.
Simon apontou alguns itens que faltavam na Diretoria anterior, enquanto Sophie observou que várias moções poderiam ser redigidas em público. Simon disse que o Conselho precisa de privacidade, caso contrário, há o risco de as pessoas organizarem suas próprias reuniões privadas para determinados assuntos. Eliane disse que apoia a opinião de Sophie sobre transparência e quer ouvir mais as opiniões da comunidade. Laszlo disse que apoia a posição de Simon e que a Diretoria precisa definir o que é privado.
Simon então propôs acrescentar todas as decisões tomadas desde a última reunião às atas como “anotadas”. Florian disse que vai dar uma olhada, mas observou que a administração disso se torna bastante excessiva, por isso precisamos ver se podemos automatizá-la.
Não houve perguntas da comunidade.
Em seguida, a Diretoria discutiu o status do orçamento e os itens propostos. Essa foi a última oportunidade de apresentar propostas de itens orçamentários à diretoria. Material de apoio: https://nextcloud.documentfoundation.org/s/f5HeiRyZ5nE7XAD
Florian observou que o orçamento deve ser concluído em breve, e Italo observou que as últimas atualizações foram recebidas há alguns meses. Florian disse que a data de início do orçamento é 1º de janeiro, e Simon sugeriu uma votação até o final de abril. Florian propôs levar o assunto para a próxima reunião da Diretoria, em maio.
O próximo tópico foi a formação de um comitê de pessoal, com a proposta inicial de criar um subcomitê da diretoria com autoridade delegada para lidar com todos os assuntos relacionados a RH.
Documento de apoio e moção: https://nextcloud.documentfoundation.org/f/1521435
Simon observou que um problema constante é que o Conselho é responsável por todos os assuntos de RH, e é melhor enviar algumas coisas para nem todos os membros do Conselho, mas sim ter um comitê de pessoal. Normalmente, as questões de pessoal são transferidas para o Diretor Executivo em outras organizações.
Eliane expressou seu desejo de que todos os diretores estejam envolvidos e que os membros com conflito de interesses se abstenham. Bjoern descreveu uma situação complicada para os membros da equipe na Diretoria, que precisam decidir se querem ou não ler determinadas mensagens, o que só podem fazer quando as leem.
Eike disse que é necessário ter um canal de comunicação para assuntos de RH, excluindo os membros da equipe. Bjoern propôs a leitura dos estatutos da FSFE, pois eles deixam claro como eles lidam com a equipe no conselho. Eliane observou que ainda não havia consenso sobre esse tópico, e Simon sugeriu que o tópico fosse desenvolvido até a próxima reunião.
A seção pública termina às 16:55 UTC (18:55 horário de Berlim).
SEÇÃO DE ASSOCIADOS/APENAS MEMBROS
Nada para esta reunião.
SEÇÃO SOMENTE PARA O COMITÊ DE DIRETORIA E MEMBROS
Como não havia itens na pauta da seção Somente para Administradores/Membros, a reunião prosseguiu para uma sessão fechada da qual o Comitê de Associados também participou como observador. A sessão fechada deveu-se ao fato de os assuntos mais urgentes discutidos serem de natureza comercial/jurídica sensível.
A reunião terminou às 18h06 UTC (20h06 no horário de Berlim).
Eliane Domingos de Sousa (Presidente da sessão)
Stephan Ficht (Responsável pela ata)