Data: Segunda-feira, 6 de maio de 2024
Localização: Jitsi
Presidente da sessão: Simon Phipps
Responsável pela ata: Stephan Ficht (aceito por unanimidade por todos os participantes)
Na chamada:
Eliane Domingos (Presidente), Simon Phipps (Vice-Presidente), Sophie Gautier (Membro do Conselho de Administração), László Németh (Membro do Conselho de Administração), Eike Rathke (Membro do Conselho de Administração), Bjoern Michaelsen (Membro do Conselho de Administração), Italo Vignoli (Membro do Conselho de Administração - entrou às 16:14 UTC)
Mike Saunders (Membro suplente do Conselho de Administração), Paolo Vecchi (Membro suplente do Conselho de Administração)
Florian Effenberger (Diretor Executivo), Stephan Ficht (Assistente Administrativo)
Carlo K. Piana (Comunidade), Mike Schinagl (Comunidade)
Representação: Nenhum
A Diretoria, no momento da convocação, é composta por 7 titulares sem suplentes. Para ter quorum, a convocação precisa ter 1/2 dos membros da Diretoria, o que dá 4. Um total de 6 membros do Conselho de Administração estão participando da convocação.
O conselho dispensa todos os requisitos estatutários formais, ou requisitos nos artigos da fundação, ou outros requisitos relativos à forma e ao convite, limites de tempo e para os tópicos discutidos nesta reunião.
A convocação tem quorum. A partir de agora, as moções podem ser aprovadas com a concordância de uma maioria simples dos presentes. O limite da maioria é atualmente 4.
Eliane pediu a Simon que presidisse a reunião de diretoria de hoje.
A reunião começou às 16:00 UTC (18:00 no horário de Berlim).
Nenhum dos diretores expressou conflito de interesses.
SEÇÃO PÚBLICA
Não houve perguntas da comunidade.
SEÇÃO DE ASSOCIADOS/MEMBROS APENAS
Nada para esta reunião.
SEÇÃO SOMENTE PARA O COMITÊ DE DIRETORIA E MEMBROS
Como não havia itens na pauta da seção Somente para Administradores/Sócios, a reunião prosseguiu para uma sessão fechada da qual o Comitê de Sócios também participou como observador. A sessão fechada deveu-se ao fato de os assuntos mais urgentes discutidos serem de natureza comercial/jurídica sensível.
A reunião terminou às 17h58 UTC (19h48 no horário de Berlim).
Simon Phipps (Presidente da sessão)
Stephan Ficht (Responsável pela ata)